Есть основания полагать, что в пров

Есть основания полагать, что в проверяемых период отдельные сотрудники Банка могут быть вовлечены в процесс легализации(отмывания) доходов, полученных преступным путем, что в свою очередь может привести к возникновению негативных мер по отношению к банку со стороны ФСФМ России, Банка России и других полномочных органов в виде (как минимум)наложения штрафов.
Контроль риска вовлечения Банка в процесс легализации осуществляется путем реализации внутренних правил по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и находится на среднем уровне.

結果 (繁體中文) 1:

有理由相信，個別銀行審定時期員工可能參與合法化 （洗錢） 以犯罪手段所獲收入，反過來，可能導致對銀行採取不利行動的俄羅斯倒帶，俄羅斯銀行和其他授權的機關的形式 （至少） 處以罰款。合法化的過程風險控制參與實施內部規則對付合法化 （洗錢） 的收益受到刑事方式也由和位於中介層。

結果 (繁體中文) 2:

我們有理由相信，在審計期間，銀行的一些員工可能會在犯罪所得合法化（洗錢），這反過來又可以由俄羅斯和其他俄羅斯銀行FSFM授權導致對銀行不利行動的過程中涉及到（至少）罰款的徵收。形式當局
在風險控制過程的合法化銀行介入是通過從犯罪所得合法化（洗錢）的內部法規的實施進行的，是在平均水平。

結果 (繁體中文) 3:

有理由相信，在被稽核期間，個別銀行的工作人員的法制化行程（可能參與犯罪所得洗錢），這反過來又可能導致消極的措施方面相對於銀行的銀行фсфм俄羅斯，俄羅斯和其他形式的全權機构（至少）罰款。參與過程中的風險控制實現合法化的銀行櫃檯進行內部規則的合法化（洗錢）和處於平均水準。