Шановний Клієнте!Інформуємо Вас про

Шановний Клієнте!

Інформуємо Вас про те, що з 01 вересня 2016 р. набрала чинності постанова Правління НБУ № 369 від 15 серпня 2016 р. «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників» та постанова Правління НБУ № 375 від 23 серпня 2016 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України».

Зміни, що затверджені постановою Правління НБУ № 369 від 15 серпня 2016 р. є наступні:
- необхідність подання інформації про учасників фінансової операції, що є публічними діячами, особами, близькими або пов’язаними з публічними діячами, на момент формування пакету документів для подальшого подання до НБУ;

-необхідність встановлення кінцевих бенефіціарних власників виконується при виявленні індикаторів ризикової фінансової операції згідно Додатків 1 та 2 Постанови. В зв’язку з цим, до Банку необхідно надати інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників нерезидентів у формі листа з інформацією: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), паспортні дані та фактична адреса.

Також, при виявленні індикаторів підозрілих операції, перелічених в Додатках 1 та 2 Постанови НБУ № 369 від 15 серпня 2016 р., Банк може запитати додаткові документи, орієнтовний перелік яких наведено в Додатках 1 та 2 Постанови.

Зміни вступають в дію з 1 вересня 2016 р.

Зміна, що затверджена постановою Правління НБУ № 375 від 23 серпня 2016 р.:
-клієнт зобов’язані надавати інформацію про відсутність власної іноземної валюти інших банках (у розмірі більше 25 000 доларів США (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до відповідних валют)) на дату здійснення операції на МВРУ.
Інформацію необхідно подавати до банку не пізніше 09-30 у дату проведення операції.

Зміни вступають в дію з 1 вересня 2016 р. та діють до 14 вересня 2016 р. включно.
Просимо прийняти дану інформацію до уваги та враховувати в роботі з Вашими партнерами.

З повагою,

結果 (英文) 1:

Šanovnij Klìênte!Ìnformuêmo you about those Scho w 01 veresnia 2016 b. scored činnostì Pravlìnnâ setting of NBU № 369 from 15 August 2016 b. Pro License Terms about the order zdìjsnennâ banks analìzu Ta perevìrki strict (ìnformacìï) Pro fìnansovì operacìï Ta їх učasnikìv "that Pravlìnnâ the setting of NBU № 375 of 23 August 2016 b. Pro for vnesennâ to deâkih regulatory legal aktìv Nacìonal′nogo Bank Ukraine». Zmìni, Scho zatverdženì postanovoû Pravlìnnâ від 369 NBU № 15 August 2016 b. є nastupnì:-neobhìdnìst′ podannâ ìnformacìï učasnikìv fìnansovoï Pro operacìï, Scho publìčnimi, authorize a dìâčami €, bliz′kimi pov'âzanimi w publìčnimi ABO dìâčami, at the time of formuvannâ for podannâ podal′šogo strict package to Ukraine;-neobhìdnìst′ всtanovlennya kìncevih benefìcìarnih vlasnikìv vikonuêt′sâ viâvlennì rizikovoï ìndikatorìv with fìnansovoï operacìï zgìdno Dodatkìv 1 TA 2 Agreed. In zv'âzku CIM Bank before w neobhìdno nadati ìnformacìû ŝodo kìncevih benefìcìarnih vlasnikìv nerezidentìv формі have sheet w ìnformacìêû: name, ìm'â, for the sequence (for naâvnostì) pasportnì danì Ta faktična address.The evidence, when viâvlennì ìndikatorìv pìdozrìlih operacìï, perelìčenih in Dodatkah 1 TA 2 Agreed NBU № 369 from 15 August 2016 b., the Bank can zapitati dodatkovì orìêntovnij on perelìk documents, induced in Dodatkah 1 TA 2 Agreed.Zmìni vstupaût′ in dìû w 1 veresnia 2016 b.Zmìna, Scho zatverdžena postanovoû Pravlìnnâ від 375 NBU № 23 August 2016 b.:-client zobov'âzanì nadavati ìnformacìû vìdsutnìst′ ìnozemnoï vlasnoï Pro valûti ìnših banks (together rozmìrì 25000 United States dolarìv (ekvìvalentì for ofìcìjnim course grivnì to vìdpovìdnih currency)) on the date of zdìjsnennâ operacìï in the UKRAINE.Ìnformacìû podavati neobhìdno to Bank pìznìše 09-30 from the date of its operacìï.Zmìni vstupaût′ in dìû w 1 veresnia 2016 b. Ta dìût′ to 14 veresnia 2016 b. vklûčno.Prosimo prijnâti Danu ìnformacìû Ta vrahovuvati in comments to robotì w your partners.W povagoû,

結果 (英文) 2:

Shanovny Klієnte!

Іnformuєmo you about those scho s Veresnya 2016 01 p. He scored chinnostі Pravlіnnya Holds NBU № 369 od 15 serpnya 2016 p. "About zatverdzhennya Statute about the order zdіysnennya banks analіzu that perevіrki dokumentіv (Informácie) about fіnansovі operatsії that їh uchasnikіv" RESOLVED that Pravlіnnya NBU № 375 od 23 serpnya 2016 p. "On Making Change log deyakih to regulatory and legal aktіv Natsіonalnogo Bank of Ukraine".

Zmіni scho zatverdzhenі Pravlіnnya Holds NBU № 369 od 15 serpnya 2016 p. Je nastupnі:
- neobhіdnіst filed information The uchasnikіv fіnansovoї operatsії scho Yea publіchnimi dіyachami, special, blizkimi abo pov'yazanimi s publіchnimi dіyachami, at the time formuvannya package for dokumentіv filed away to the NBU,

-neobhіdnіst vstanovlennya kіntsevih benefіtsіarnih vlasnikіv vikonuєtsya at viyavlennі іndikatorіv rizikovoї fіnansovoї operatsії zgіdno Dodatkіv 1 2 RESOLVED that. In zv'yazku s CIM, to the Bank neobhіdno Nadachi іnformatsіyu schodo kіntsevih benefіtsіarnih vlasnikіv nerezidentіv in formі sheet s іnformatsієyu: prіzvische, іm'ya at batkovі (for nayavnostі) pasportnі danі factuality that address.

Takozh at viyavlennі іndikatorіv pіdozrіlih operatsії, perelіchenih in Dodatkah 1 that 2 Holds NBU № 369 od 15 serpnya 2016 p., bank Mauger zapitati dodatkovі document orієntovny perelіk yakih imposed in Dodatkah 1 that 2 RESOLVED.

Zmіni vstupayut in dіyu of 1 Veresnya 2016 p.

Zmіna scho zatverdzhena Holds Pravlіnnya NBU № 375 od 23 serpnya 2016 p .:
-klієnt zobov'yazanі nadavati іnformatsіyu about vіdsutnіst vlasnoї іnozemnoї currency іnshih banks (in rozmіrі bіlshe 25,000 US dolarіv (in ekvіvalentі for ofіtsіynim course grivnі to vіdpovіdnih currency)) on the date on zdіysnennya operatsії ICMU .
Іnformatsіyu neobhіdno podavati to the bank not pіznіshe 09-30 at the date of the operatsії.

Zmіni vstupayut in dіyu of 1 Veresnya 2016 p. that dіyut 14 Veresnya 2016 p. switching on.
if asked priynyati dan іnformatsіyu uwagi to that vrahovuvati in robotі s your partners.

W povagoyu,

結果 (英文) 3:

шановний клієнте!Інформуємо you about that from 01 september 2016 r. a чинності постанова no. 369 of the nbu 15) 2016 r. the затвердження advised about the realization and defence аналізу banks by the перевірки (information) about the benefits of the постанова операції учасників» the nbu no. 375 of 2016 r 23). the внесення змін before those of the правових актів national bank of ukraine.there can be changes that затверджені постановою no. 369 of the nbu 15) 2016 r. a наступні:- необхідність подання information about accounting and financial performance of операції which is публічними діячами, особами, близькими or pias" язаними z публічними діячами, at the time of the package by for подальшого подання to the nbu.- необхідність встановлення кінцевих бенефіціарних власників виконується in виявленні індикаторів ризикової accounting and financial performance операції згідно додатків 1 the two agreed. in the stars because of the cim, the bank should надати to clients in кінцевих бенефіціарних власників нерезидентів with carrier sheet of information, прізвище, and "i, батькові (stock), паспортні presents the фактична addresses.also, in the виявленні індикаторів підозрілих операції, перелічених in додатках 1 that 2 agreed the no. 369 of 15) 2016, r., the bank can запитати додаткові documents, орієнтовний перелік of trained in додатках 1 the two agreed.there can be changes вступають in дію from 1 september 2016 r.зміна is затверджена постановою the nbu no. 375 of 23): 2016 r.- клієнт зобов "язані to to відсутність власної іноземної валюти other banks (the розмірі 25 000 us $in еквіваленті for офіційним course гривні before and currencies)) on the date on мвру операції realization and defence.Інформацію should подавати to bank пізніше 09 - 30 with the conducting of операції.there can be changes вступають in дію from 1 september 2016 r. the діють until 14 september 2016 r. включно.просимо for dana to clients to уваги the враховувати in роботі with your partners.the повагою,