Шановний Клієнте!Інформуємо Вас, що

Шановний Клієнте!

Інформуємо Вас, що відповідно до листів Національного Банку України Банки повинні забезпечити проведення ефективного аналізу документів, які є підставою для купівлі іноземної валюти. Листи №48-404/71535 від 02.12.2014 та №48-404/72001 від 03.12.2014 додаються.

Відповідно до цих листів та у відповідності до прав банку, що передбачені статтями 10 та 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» з метою уникнення ризику використання їх з протиправною метою, банки мають відмовитись від здійснення та/або зупинити проведення фінансової операції, якщо за результатами аналізу документів, що подає Клієнт з метою купівлі іноземної валюти:

1. операції мають наявні ознаки, що можуть свідчити про ініціювання Клієнтом платежів, що мають на меті обхід застосованих санкцій;
2. операції не є характерними та не відповідають видам діяльності Клієнта;
3. виявлено контракти, які містять ознаки удаваних угод.

結果 (英文) 1:

Šanovnij Klìênte!Ìnformuêmo you vìdpovìdno to listìv Nacìonal′nogo Scho Bank of Ukraine Banks povinnì zabezpečiti analìzu strict efektivnogo, its meeting pìdstavoû for kupìvlì ìnozemnoï € valûti. Worksheet, and # 48-404/71535 від 02.12.2014 Ta No. 48/404-72001 від 03.12.2014 dodaût′sâ.Vìdpovìdno to the listìv the vìdpovìdnostì zich to the right bank, Scho peredbačenì stattâmi 10 a 17 Act of Ukraine "About zapobìgannâ the protidìû legalìzacìï (vìdmivannû) dohodìv, oderžanih zločinnim, ABO fìnansuvannû way terorizmu" w metoû uniknennâ riziku vikoristannâ winter protipravnoû metoû, w maût′ vìdmovitis′ від zdìjsnennâ banks and/or zupiniti its fìnansovoï operacìï, yakscho analìzu results for strict, Scho podaê w metoû kupìvlì ìnozemnoï Client valûti:1. operacìï maût′ naâvnì oznaki, Scho svìdčiti Pro 3 ìnìcìûvannâ Klìêntom platežìv, Scho maût′ metì obhìd on zastosovanih sankcìj; 2. operacìï not harakternimi not vìdpovìdaût′ € type dìâl′nostì Klìênta;3. meeting, mìstât′ kontrakty proved oznaki udavanih ugod.

結果 (英文) 3:

Шановнии Клієнте!lord Інформуємо you and відповідно to листів Bank banks повинні забезпечити проведення ефективного аналізу документів, the ?підставою for купівлі іноземної валюти.Листи No.48-404/71535 cable PVC conduits 12.02.2014 the No.48-404/72001 cable PVC conduits 12.03.2014 додаються.lord Відповідно to цих листів ta the відповідності up to human bank,And передбачені статтями 10 ta 17 Innovation "ABM запобігання ta протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочиннимn't upset:Abo фінансуванню тероризму" w метою уникнення ризику використання respective NBU Resolution w протиправною метою, banks мають відмовитись cable PVC conduits здіиснення ta/Abo зупинити проведення фінансової операції,If the results аналізу документів and подає Клієнт w метою купівлі іноземної валюти:lord 1. операції мають наявні ознаки and можуть свідчити ABM ініціювання Клієнтом платежів,And мають at меті обхід застосованих санкціи;
2. операції not ?характерними ta does not відповідають types of діяльності Клієнта;
3. виявлено контракти, the містять ознаки удаваних угод.