Уровень риска (критичный ,допустимы

Уровень риска (критичный ,допустимый, низкий) осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма определен и указан в анкетах в соответствии с критериями оценки уровня риска, установленными внутрибанковскими Правилами.
Банк производит оценку уровня риска исходя из 13 обязательных критериев, предусмотренных Положением Банка России №262-П, а также с учетом дополнительных критериев.
Согласно пункта2.11 Положения Банка России №262-П (в ред. Указания Банка России от 21.01.2014 N 3179-У):

結果 (繁體中文) 1:

順便問一下刑事風險客戶合法化 （洗錢） 所得的級別 （關鍵的、 有效的、 低的） 執行和資助恐怖主義定義並根據 vnutribankovskimi 規則所規定的標準風險水準評價問卷中列出。銀行評估基於在俄羅斯銀行號 262-p，章程規定的 13 強制性標準，以及任何附加條件的風險水準。根據第段 2.11 規定俄羅斯銀行號 262-p （在 21.01.2014 N 3179-u 從俄羅斯銀行的指示，密文）︰

結果 (繁體中文) 2:

風險級別（關鍵的，允許的，非常低），犯罪和恐怖主義融資所得合法化（洗錢）的客戶端是根據由intrabank規則建立的風險評估標準定義，並在問卷中指定。
銀行執行基於13強制性風險評估俄羅斯銀行-P№262，以及考慮到附加標準的準則
據俄羅斯銀行-P№262的punkta2.11規定（由俄羅斯的銀行從2014年1月21日ñ3179-U準則修訂）：

結果 (繁體中文) 3:

（критичный風險水准，允許客戶，實現合法化（低）的犯罪所得洗錢），和資助恐怖主義的定義和指定的申請表格根據既定風險水准的評估標準，внутрибанковскими規則。根據評估銀行的風險水准產生的強制性標準規定的銀行13，№262 -臨俄羅斯的情况，也考慮到額外的標準。根據項目的規定，銀行№262 -臨俄羅斯2.11（紅。從21.01.2014訓示銀行963－3179有俄羅斯的N）：