Согласно разъяснений ответственного

Согласно разъяснений ответственного сотрудника банка Анкеты по клиентам формируются в электронном виде в Автоматизированной Банковской Системе (с рабочих мест уполномоченных сотрудников подразделения Банка, оказывающего услуги). Контрольные даты обновления анкет не выставлены в АБС. Письма в целях обновления анкет с использованием системы банк-клиент не направляются. В основном осуществляются звонки клиенту с напоминанием о необходимости обновить анкету клиента и предоставить необходимые документы. Анкеты выгодоприобретателей представляются клиентом на бумажном носителе.Не имеется доступ к информации в анкетах у всех сотрудников Банк, принимающих риск ( в т.ч. отдела кредитования). Все анкеты хранятся не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.
В целях своевременного обновления анкет и управления риском легализации, управленческой отчетности и повышения эффективности системы внутреннего контроля необходимо в АБС банка сформировать в электронном виде с доступом всем сотрудникам банка сведения по прилагаемому образцу:

結果 (繁體中文) 1:

根據銀行客戶設定檔有關負責人員的解釋是電子系統中產生自動的銀行 （與提供服務的銀行單位授權的工作人員）。目標日期更新調查問卷，在 ABS 不展出。信以更新設定檔所使用的銀行客戶系統並不是。用戶端調用進行主要的提醒需要更新客戶調查表，並提供必要的檔。由用戶端在紙是所有銀行工作人員，在調查問卷中的資訊無法獲得冒險 （包括信貸部） 提交調查表。所有設定檔的存儲與用戶端的關聯終止之日起至少五年。為了及時更新問卷和管理風險管理報告，和提高銀行的 ABS 形式以電子方式與訪問到的銀行資訊上附加示例的所有員工的內部控制制度的有效性︰

結果 (繁體中文) 2:

根據澄清負責員工的問卷自動銀行系統以電子方式形成（與世界銀行劃分提供服務的授權員工的作業）銀行的客戶。期限更新配置文件不暴露到ABS。字母來更新通過使用銀行的客戶端配置文件不發送到該系統。基本上，使向與需要更新客戶應用程序，並提供必要的文件的提醒顧客呼叫。提交硬nositele.Ne客戶受益人問卷訪問調查問卷中銀行的所有員工的信息，承擔的風險（包括信用卡）。所有配置文件存儲從與客戶的關係終止之日起至少五年。
為了及時更新簡介和風險管理的法制化，管理報告，以及完善的內部控制制度的效率，必須在ABS的銀行形式訪問對銀行的封閉樣品的所有員工信息的電子表格：

結果 (繁體中文) 3:

根據調查問卷的解釋對顧客負責人員形成銀行的電子銀行系統（在自動化授權人員與組織銀行工作的一名服務）。控制在ABS的更新日期不顯示的問卷。問卷的信，以更新系統不使用用戶端發送的銀行。主要客戶進行電話提醒客戶提供必要的檔案和更新申請表。提出了對紙носителе.невыгодоприобретателей客戶問卷調查問卷中可用的資訊的訪問所有的職員在主機（包括銀行的風險。信貸部）。所有的形式存儲與終止之日起不少於五年的客戶關係。為了及時更新問卷和風險管理的法制化和提高效率，管理會計內部控制制度的形成需要在ABS訪問銀行的電子銀行的模式匹配的所有工作人員所附資料：